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MensajearMiami, Florida, Estados Unidos, a 4 de agosto 2026.- El banco Capital One cerró cientos de cuentas de la Organización Trump, por “preocupaciones de lavado de dinero”.
El ente bancario sostiene en un documento judicial presentado ante la Corte del Distrito Sur de Florida que el cierre de las cuentas de las empresas de presidente de Estados Unidos, ocurrió en 2021 tras “un proceso robusto” de “profesionales con décadas de experiencia en la aplicación de la ley”.
“Capital One cerró las cuentas de los demandantes por razones de anti-lavado de dinero (AML, en inglés). Los cierres fueron el resultado de meses de análisis y de una revisión exhaustiva del equipo de AML de Capital One, de conformidad con las políticas del banco y las directrices regulatorias”, aseguró la compañía.
Además, en lo que respecta a las acusaciones del mandatario estadounidense de que las cuentas fueron cerradas por presunta “discriminación política”, el banco respondió que esas “acusaciones vagas” no están respaldadas”.
En marzo de 2025, la familia Trump presentó una queja formal por el cierre de las cuentas en las que había millones de dólares, no solo de ellos, sino de entidades afiliadas también.
