Senado aprueba reformas para reforzar lucha contra el lavado de dinero

Ciudad de México, a 26 de junio 2025.- El Senado de la República aprobó varias reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal, con el objetivo de fortalecer la supervisión financiera y prevenir el lavado de dinero.

Los cambios aprobados por los legisladores federales avanzaron tras una votación de 74 votos en pro, 13 en contra y 20 abstenciones, ante los recientes señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra instituciones financieras mexicanas.

Se dio a conocer que el dictamen avalado busca reforzar la coordinación interinstitucional para investigar y sancionar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Dentro de los cambios más importantes se encuentra la ampliación del objeto de la ley para incluir el financiamiento al terrorismo, se introducen nuevas definiciones clave —como beneficiario controlador y persona políticamente expuesta— y se obliga a las entidades que realicen actividades vulnerables a identificar, monitorear y reportar transacciones sospechosas.