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MensajearCiudad de México, a 25 de junio de 2025.- La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) emitió este miércoles órdenes contra tres instituciones financieras con sede en México, por presuntamente lavar dinero de opioides sintéticos traficados en la Unión Americana por cárteles mexicanos. Una de las empresas sancionadas es propiedad de Alfonso Romo, quien fue asesor económico del expresidente Andrés Manuel López Obrador y considerado su “mano derecha”.
Las entidades señaladas son CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector), esta última propiedad de Víctor Romo. Las órdenes prohíben determinadas transferencias de fondos que involucren a estas instituciones.
El Gobierno estadounidense destacó que estas medidas representan las primeras acciones tomadas por FinCEN bajo la Ley de Sanciones por Fentanilo (Fentanyl Sanctions Act) y la Ley FEND Off Fentanyl, ambas diseñadas para dotar al Departamento del Tesoro de herramientas más eficaces en la lucha contra el lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides sintéticos, especialmente aquellos operados por cárteles del narcotráfico.
FinCEN destacó que estas acciones se producen en el marco de una sólida relación bilateral entre Estados Unidos y México, caracterizada por una estrecha colaboración intergubernamental y un intercambio oportuno de información.
Estas sanciones buscan cortar los flujos financieros que permiten la operación y expansión del tráfico de sustancias como el fentanilo, una de las principales causas de muertes por sobredosis en Estados Unidos.
La medida ha causado reacciones en México, al involucrar las sanciones al millonario Alfonso Romo, quien fue uno de los principales asesores económicos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo nombró Jefe de Oficina de la Presidencia apenas llegó al poder.
“Vector rechaza categóricamente cualquier imputación que comprometa su integridad institucional. Con más de 50 años de trayectoria, nuestra Casa de Bolsa ha operado bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades financieras nacionales”, respondió la empresa ante el escándalo.
