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MensajearToluca, Estado de México, a 19 de septiembre de 2023.- Personal de la Guardia Nacional (GN) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) aseguraron tres cheques para cambio de dólares y moneda nacional, los cuales suman más de 3 millones de pesos, mismos que no contaban con la declaración fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La localización de los cheques se realizó durante una inspección aleatoria en el recinto fiscal de la Aduana Toluca, donde en una primera acción inspeccionaron un sobre color blanco, el cual tenía dos documentos por cobrar; uno por 240 mil 900 pesos y el otro por 236 mil 244.43 peso, los cuales habían sido enviados desde Zamora, Michoacán con destino al estado de Utah, Estados Unidos.
En una segunda inspección, guardias nacionales revisaron un envío de mensajería proveniente del estado de Puebla con destino a Pensilvania, Estados Unidos, el cual contenía un cheque por la cantidad de 152 mil dólares, equivalentes a 2 millones 620 mil pesos.
Los tres cheques no habían sido notificados ante la autoridad hacendaria, infringiendo la Ley Aduanera, mismos que fueron puestos a disposición en la Agencia del Ministerio Público Federal en la entidad.
