Exagente del FBI se declara culpable de lavado de dinero en beneficio de un oligarca ruso

Estados Unidos, 16 de agosto del 2023.- Un exagente del FBI en Nueva York se declaró culpable de haber lavado dinero para el oligarca ruso Oleg Deripaska, quien está sujeto a sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Charles McGonigal, quien trabajara para el FBI, habría estado encargado de investigar a oligarcas rusos para la dependencia de seguridad estadounidense y acordó reunir información sobre un rival de Deripaska en 2021 a cambio de pagos ilícitos, con la utilización de empresas fantasma para enviar y recibir dinero, según lo explicó el Departamento de Justicia en un comunicado.

Por ello, se enfrenta a un cargo por conspirar para violar la ley de sanciones estadounidense y a otro de conspirar para incurrir en lavado de dinero, ambos castigados con hasta cinco años de prisión.

“La admisión de hoy demuestra el propósito del Departamento de Justicia de perseguir y desmantelar las redes ilegales que los oligarcas rusos utilizan para tratar de escapar del alcance de nuestras sanciones”, externó el vicefiscal general Matthew Olsen, de la división de Seguridad Nacional.