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MensajearTijuana, Baja California, 14 de abril de 2023.- En el estado de Baja California, integrantes de la Guardia Nacional, en coordinación con elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México interceptaron un cheque por 100 mil 341 dólares, equivalentes a un aproximado de 1 millón 800 mil pesos, sin la documentación que acreditara su legal procedencia.
Durante inspecciones aleatorias de prevención, seguridad y vigilancia en una empresa de mensajería y paquetería, ubicada en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California, el personal de ambas instituciones detectó un sobre proveniente de Estados Unidos con destino a un domicilio particular en Tijuana.
Al inspeccionar el envío, localizaron un documento cobrable por 100 mil 341.40 dólares, equivalentes a un aproximado de 1 millón 800 mil pesos, sin la declaración en el formato oficial aprobado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La Ley Aduanera establece en el artículo 9º:
“Toda persona que ingrese al territorio nacional o salga del mismo y lleve consigo cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate, a diez mil dólares de los Estados Unidos de América, estará obligada a declararla a las autoridades aduaneras, en las formas oficiales aprobadas por el Servicio de Administración Tributaria.”
En la misma ley, artículo 184 fracción XV, se precisa:
“Cometen las infracciones relacionadas con las obligaciones de transmitir y presentar, información y documentación, así como declaraciones, quienes (…)
“XV. Omitan manifestar a las empresas de transporte internacional de traslado y custodia de valores o a las empresas de mensajería, que utilicen para internar o extraer del territorio nacional las cantidades que envíen en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a diez mil dólares de los Estados Unidos de América.”
El documento cobrable (cheque) fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal en la entidad, donde continuarán realizando las investigaciones correspondientes.
