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MensajearCiudad de México, a 1 de abril 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debatirá n proyecto relativo a las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para obtener información de las cuentas bancarias de Ricardo Salinas Pliego y 78 empresarios más.
El asunto está listado para la sesión del Pleno del próximo 9 de abril, bajo la ponencia del ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía.
El proyecto del togado perfila dar un revés al empresario dueño de Grupo Salinas, después de que se han promovido al menos cuatro procedimientos de impedimentos y dos reclamaciones.
El asunto de amparo en revisión 492/2023 se origina por la filtración de los Pandora Papers en el año 2021, una investigación que se basa en más de 11.9 millones de documentos de proveedores de servicios en “paraísos fiscales”, que señalan redes de operaciones simuladas a través de empresas offshore y otros mecanismos de evasión de impuestos.
Por lo anterior, luego del análisis de la información obtenida en la base de datos de la UIF, se valoraron una serie de elementos que pudieron actualizar algún patrón relacionado con el tipo penal de lavado de dinero.
En ese sentido la agencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un oficio el 1 de diciembre de 2021, mediante el cual solicitó, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a las casas de bolsa e instituciones de banca múltiple, créditos, préstamos, estados de cuenta e información patrimonial de 79 empresarios, incluido Salinas Pliego.
Como respuesta, el dueño de TV Azteca promovió un amparo indirecto el 15 de diciembre de 2021 contra autoridades como el titular de la UIF, el director de Área de la UIF, el presidente de la CNBV y el vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la CNBV, así como diversas instituciones financieras.
Entre sus actos reclamados, impugnó la solicitud de su información financiera y crediticia y alegó omisiones al momento de verificar la legalidad de este hecho.
Posteriormente, el 10 de enero de 2022, Salinas Pliego presentó escrito de ampliación de demanda en contra ahora de la Presidencia de la República, Cámara de Diputados y Senado de la República.
En esta ampliación, la parte quejosa impugnó los artículos 115 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como 192 y 212 de la Ley del Mercado de Valores, en donde se establece que las instituciones de crédito podrán otorgar esta información financiera para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero.
