Compartir
Twittear
MensajearCiudad de México, a 23 de julio de 2026.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó una presunta red de operaciones financieras vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras identificar movimientos irregulares que derivaron en el bloqueo de personas y empresas, así como en la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó, mediante el comunicado 61, que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 55 sujetos relacionados con esta estructura financiera, de los cuales 39 son personas físicas y 16 personas morales, como parte de la cooperación bilateral para combatir las finanzas de la delincuencia organizada.
La UIF explicó que, a través de un análisis financiero, fiscal y corporativo realizado en México, identificó diversos indicadores que apuntan a posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entre ellos destacan el manejo frecuente de efectivo, la compra de vehículos de lujo, joyas e inmuebles, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas de crédito y de servicio, así como inconsistencias entre los ingresos declarados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y los recursos detectados en el sistema financiero.
La dependencia precisó que también fueron detectadas 16 empresas presuntamente relacionadas con la red, algunas con operaciones financieras relevantes y otras con características propias de empresas fachada o con escasa actividad económica.
Como resultado de la investigación, la UIF presentó una denuncia ante la FGR por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y agregó a la Lista de Personas Bloqueadas a los sujetos señalados por la OFAC. Además, incorporó a ocho personas y empresas adicionales, cuatro personas físicas y cuatro morales, por su presunta relación con la misma estructura financiera.
La SHCP señaló que estas acciones coordinadas entre autoridades de México y Estados Unidos buscan impedir el uso del sistema financiero para el lavado de dinero y debilitar la capacidad económica de los grupos delictivos. Asimismo, reiteró que la UIF mantiene colaboración permanente con instancias nacionales e internacionales, conforme al marco legal vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para fortalecer el combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
