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MensajearWashington DC., EEUU., a 30 de noviembre de 2023.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a tres individuos y 13 compañías mexicanas, tras identificarles vínculos con actividades relacionadas al fraude de tiempos compartidos liderado por el crimen organizado del estado de Jalisco.
La OFAC considera que tres ciudadanos mexicanos están vinculados con el fraude inmobiliario del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Teresa De Jesús Alvarado Rubio, Manuel Alejandro Foubert Cadena y Gabriela Del Villar Contreras.
Las empresas señaladas en este fraude son Grupo Empresarial Epta, S.A. de C.V.; Assis Realty And Vacation Club, S.A. de C.V.; Axis Sale & Maintenance Buildings, S.A. de C.V.; Comercializadora de Servicios Turísticos de Vallarta, S.A. de C.V.; Condos & Vacations Buildings Sale & Maintenance, S.A. de C.V.; y Grupo Minera Barro Pacifico, S.A.P.I. de C.V.
Asimismo, se sancionó a International Realty & Maintenance, S.A. de C.V.; Mega Comercial Ferrelectrica, S.A. de C.V.; Real Estates & Holiday Cities, S.A. de C.V.; y Terra Minas e Inversiones del Pacifico, S.A.P.I. de C.V.
El esquema fraudulento iba dirigido especialmente a estadounidenses propietarios de tiempos compartidos, a quienes con falsas promesas de compra, se les pedían cifras importantes de dinero para “honorarios e impuestos”.
En marzo pasado fueron sancionadas las primeras 8 compañías mexicanas, y en abril se impusieron sanciones al narcotraficante Eduardo pardo Espino y 19 compañías ligadas a este fraude.
