UIF ha congelado 4,600mdp y 42mdd vinculados con actividades ilícitas y corrupción - Noventa Grados - Noticias de México y el Mundo

UIF ha congelado 4,600mdp y 42mdd vinculados con actividades ilícitas y corrupción

12 de Julio de 2019 a las 16:11:00 | Por:Patricia Torres / Noventa Grados

 Morelia, Michoacán., 12 de julio del 2019. - En Michoacán la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) trabaja en el seguimiento de flujos que tenga características de poca permanencia en los recursos en las cuentas, que generan operaciones con montos inusuales o fuera de lo habitual por parte de los usuarios o clientes del sistema financiero, vinculados básicamente con narcotráfico, con presión a productores de aguacate con temas relacionados al cobro de piso “en este momento estamos generando denuncias y prepararemos los bloqueos de cuentas en el momento procesal oportuno, a efecto de evitar que este tipo de recursos sigan filtrándose al sistema financiero”.

Lo anterior fue dado a conocer en entrevista por Santiago Nieto Castillo, director de la UIF, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) quien refirió que en lo que va del año se han presentado 90 denuncias a nivel nacional ante la Fiscalía General de la República y 49 casos de vistas, particularmente de autoridades administrativas por la posible comisión de actos de corrupción.

El funcionario federal informó que ante están preparando la Evaluación Nacional de Riesgo donde se tendrá un aproximado “en este momento hay un reporte que señala a nivel nacional tenemos movilizaciones por más de 50 mil millones de lavado de dinero; en lo que va de la presente administración, la Unidad de Inteligencia Financiera ha congelado cuatro mil 600 millones de pesos y 42 millones de dólares, vinculados con actividades ilícitas: robo de hidrocarburos, delincuencia organizada y corrupción”.

Paralelamente, indicó, han generado en estos seis primeros meses del año 115 acuerdos de bloqueo, incluyendo a los vinculados con la entidad financiera Libertad y temas vinculados paradigmáticos de corrupción como el señor Lozoya “en el caso de Michoacán se han presentado dos denuncias, ambos vinculados con la delincuencia organizada y estamos en estos momentos desarrollando los procesos de investigación e intercambio de información”.

Aclara que en la entidad los casos no son contra funcionarios ni de esta administración ni de la anterior ‘por el momento’, “contra empresarios o presuntos empresarios, sí que tienen operativos no acordes con el sistema financiero y además nos los han reportado en acciones relevantes donde hay una transferencia de más de diez mil dólares o reportes de operaciones inusuales donde existe una actividad no acorde a las prácticas habituales del cliente”.

Un tema importante que llama la atención, citó Nieto Castillo es que en México “tiene la economía bancarizada solo el 37 por ciento y en Michoacán, uno de los problemas que se presentan es que tenemos mucho flujo de efectivo y de cheques, que tocan al sistema financiero, pero nuestra recomendación es ir avanzando en un programa de bancarización, que los pagos que se realizan de programas sociales a grupos sociales se den a través de tarjetas y evitar esos mecanismos como una especie de lavado”.

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