DEA reporta que mafia china abarata hasta en un 90% lavado de dinero a grupos delincuenciales

Estados Unidos, 15 de junio del 2023.- En los últimos cinco años, la DEA detectó una decena de redes que constituyen una sofisticada nueva amenaza de lavado de dinero, en donde se baja de 10 a 1 por ciento la comisión, la mafia china entrega el dinero blanqueado con una inmediatez buena, lo cual, generó que los cárteles exploraran el mercado chino.

La DEA especificó que las operaciones se realizan a través de empresas fachadas en Estados Unidos y por medio de transacciones monetarias hacia bancos chinos; dicha práctica para el crimen organizado mexicano ha sido conveniente y barato en sus operaciones.

Cristopher Urben, ex jefe de las Operaciones Especiales de la DEA, apuntó que como si fuera juguete de la plaza de la tecnología china de cualquier barrio en México, los delincuentes asiáticos de cuello blanco cobran tasas muy económicas que fluctúan entre el 1 y 2 por ciento del total del dinero que se está lavando, oferta que es difícil de rechazar.

Autoridades mexicanas como estadounidenses han dado a conocer durante los últimos años que se logró la captura y extradición de residentes asiáticos, los cuales, a través de empresas fachadas en el país y transacciones de dinero a bancos chinos, lograron blanquear el dinero generado por comercio de sustancias ilícitas.