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MensajearCiudad de México, a 1 de junio de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó avances en la investigación contra la organización conocida como "Del Caballito", una presunta red dedicada al lavado de dinero y a la emisión de facturas apócrifas que habría generado operaciones irregulares por más de 12 mil millones de pesos en distintas entidades del país.
Las autoridades federales detallaron que, tras una serie de operativos simultáneos realizados en Jalisco, Michoacán, Colima, Sonora, Aguascalientes y Quintana Roo, fueron cumplimentadas órdenes de aprehensión contra ocho personas identificadas como posibles integrantes de la estructura criminal.
Entre los detenidos se encuentran Maikol “N”, Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”, quienes enfrentan acusaciones relacionadas con la expedición de comprobantes fiscales falsos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con la FGR, Maikol “N” y Salvador “N” serían señalados como los principales operadores de la organización. Durante la audiencia inicial celebrada este fin de semana, el Ministerio Público formuló imputaciones en su contra y obtuvo la imposición de prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional, por lo que el proceso continuará en una próxima audiencia.
Las investigaciones revelan que la red habría construido un complejo mecanismo de evasión fiscal mediante la creación de empresas fachada y asociaciones civiles utilizadas para emitir facturas por servicios inexistentes. Dichos documentos eran comercializados a compañías reales interesadas en reducir artificialmente sus obligaciones tributarias.
Según la hipótesis de las autoridades, el dinero ingresaba a las empresas simuladas y posteriormente era redistribuido mediante operaciones ficticias, incentivos laborales simulados y otros movimientos financieros diseñados para ocultar su origen y disminuir el pago de impuestos.
Como resultado de los cateos efectuados en diversos estados, las autoridades aseguraron 21 inmuebles, 14 vehículos —incluidas dos motocicletas— y diversas cantidades de dinero en efectivo en varias divisas. Entre lo decomisado destacan más de un millón 219 mil pesos, 24 mil 844 dólares estadounidenses, seis mil 120 euros, así como yenes japoneses, libras esterlinas, soles peruanos y coronas danesas.
La FGR indicó que hasta el momento se han identificado al menos 15 empresas y asociaciones civiles presuntamente utilizadas como fachada, cuyos domicilios fiscales se localizan principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, lo que evidencia una operación con alcance interestatal.
Estimaciones de la Secretaría de Hacienda señalan que el monto de las facturas falsas generadas por esta red supera los 12 mil millones de pesos, una cifra que, de acuerdo con las autoridades, equivale a cerca de la mitad del presupuesto aprobado para el estado de Tlaxcala durante el ejercicio fiscal 2026.
La investigación fue desarrollada de manera conjunta por la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria.
La FGR advirtió que la expedición de comprobantes fiscales falsos constituye un delito que puede alcanzar penas de hasta nueve años de prisión y que, conforme a la legislación vigente, amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que aseguró que continuará con las indagatorias para identificar a todos los involucrados y determinar el alcance total del presunto daño ocasionado a la Hacienda Pública.
