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MensajearWashington, Estados Unidos, a 7 de agosto de 2026.- Un hombre de 60 años aceptó ante autoridades federales de Estados Unidos su responsabilidad en un esquema de lavado de dinero mediante el cual fueron movilizados casi 2 millones de dólares procedentes de la venta de drogas, recursos que posteriormente eran enviados hacia México.
El Departamento de Justicia estadounidense identificó al acusado como Daniel Gordiano Valenzuela, quien se declaró culpable de participar en una conspiración para blanquear ganancias obtenidas por organizaciones dedicadas al narcotráfico.
De acuerdo con documentos judiciales, Gordiano Valenzuela intervino directamente en el lavado de 1 millón 973 mil 76 dólares, utilizando mecanismos como criptomonedas y transferencias bancarias para facilitar el traslado de los recursos fuera de Estados Unidos.
Las investigaciones establecieron que el hombre fungía como intermediario financiero de una organización relacionada con narcotraficantes. Entre sus funciones estaba coordinar la recolección de dinero en efectivo en distintas ciudades estadounidenses y posteriormente proporcionar instrucciones para mover las ganancias mediante instituciones bancarias o activos digitales.
A cambio de estas operaciones, el acusado recibía una comisión o un porcentaje de los recursos que lograban ser introducidos al circuito financiero y enviados a México.
Tras declararse culpable del delito de conspiración para el lavado de dinero, Gordiano Valenzuela podría recibir una pena máxima de 20 años de prisión. Su sentencia está prevista para el próximo 19 de noviembre, fecha en la que un juez federal determinará la sanción tomando en cuenta las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros elementos establecidos por la legislación.
El caso fue dado a conocer por el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva, el Primer Fiscal Auxiliar del Distrito Este de Kentucky, Jason Parman, y el Agente Especial a Cargo de la División de Campo de Detroit de la DEA, Joseph O. Dixon.
La investigación fue desarrollada por la DEA en Detroit y la División de Investigación Criminal del IRS, con colaboración de oficinas de la agencia antidrogas en Austin, Lexington, México, Houston, Tulsa, Chicago y Youngstown, Ohio.
El proceso penal estuvo a cargo de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos (MNF), área del Departamento de Justicia especializada en combatir los beneficios económicos de las organizaciones criminales, desarticular esquemas financieros vinculados con el narcotráfico y recuperar activos relacionados con actividades ilícitas.
