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MensajearWashington D. C., Estados Unidos, a 6 de junio 2026.- La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), división del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, solicitó a las instituciones bancarias que identifiquen esquemas de nómina, robo de identidad, fraude fiscal y lavado de dinero vinculados a migrantes indocumentados.
“El presidente (Donald) Trump ha hecho más que nadie en la historia para asegurar las fronteras de nuestra nación. Parte de ese esfuerzo incluye asegurar nuestro sistema financiero”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent en un comunicado.
En ese sentido, el funcionario aseguró que su país no permitirá que las personas con estatus irregular “abusen de las instituciones financieras para robar miles de millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses que trabajan arduamente”.
Igualmente, el secretario Bessent explicó que la medida tiene como base la la orden ejecutiva firmada el pasado mes de mayo por el presidente Donald Trump, en la cual instruye a las dependencias gubernamentales y a los reguladores bancarios a examinar con mayor detenimiento el estatus migratorio y la ciudadanía de los clientes que buscan abrir cuentas, solicitar préstamos o tramitar tarjetas de crédito.
“Los esquemas para pagar a trabajadores ilegales a menudo dependen del acceso al sistema financiero de Estados Unidos, incluidos los bancos de Estados Unidos”, añadió el político de extracción republicana.
