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México, DF, a 14 de mayo de 2014.-Tras dos meses de investigación interna en el corporativo Citigroup, sobre el presunto fraude de 400 millones de dólares en contra de Banamex por la empresa Oceanografía, el banco anunció el despidió de 11 de sus funcionarios de distintos niveles jerárquicos, esto por incumplir con los estándares técnicos en materia de evaluación y control de riesgos en el otorgamiento de crédito.
Además de Roberto Gonzalez Barrera, Managing Director, Securities Services Network Head, Mexico Region; Emilio Granja, director gerente del área de energía de Citi y Federico Solórzano, que se desempeñaba como director Ejecutivo Administración de Riesgo de Crédito Corporativo de Banamex.
También fue cesado del banco Guillermo Gómez, que era subdirector de factoraje del banco; Leonor Cuen, quien coordinaba las revisiones de Auditoría de Crédito de Banamex y Centro América, tanto para la Banca Corporativa y de Inversión y la Banca Comercial; así como José Antonio González, Guillermo Pérez y Vanessa González.
Además se espera que otros colaboradores, tanto en México como en otras regiones, sean sancionados, indicó el banco en un comunicado.
Sin embargo, a ninguno se le fincó responsabilidades penales, al no encontrarse evidencia de que se hayan beneficiado con este presunto fraude, su cese fue no cumplir los estándares técnicos del banco y de evaluación de riesgos.
Javier Arrigunaga, director general de Grupo Financiero Banamex, explicó que durante más de dos meses en Citi “hemos llevado a cabo una investigación rigurosa, con el apoyo de un despacho de reconocido prestigio internacional, para conocer la forma en que fue cometido este presunto fraude; estamos revisando también nuestros procesos y controles de riesgo, y seguimos fortaleciendo toda área que no cumpla satisfactoriamente con los estándares globales de Citi y sus mejores prácticas”.
Por separado, Mike Corbat, director general de Citi, reconoció que “si bien los últimos meses han sido difíciles, Banamex es una institución con un legado histórico de 130 años, durante los cuales ha provisto a sus clientes de servicios financieros de excelencia. Desde que es parte de Citi, ha contribuido significativa y consistentemente en sus resultados; es parte integral de su red global y un orgullo para nuestra franquicia”.
