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MensajearQuerétaro, Qro; 20 de julio de 2019.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reveló que se investigan a 34 personas, relacionadas con Libertad Servicios Financieros, empresa vinculada al caso del abogado Juan Collado.
De acuerdo con el funcionario, el siguiente paso será el análisis a personas morales, para determinar lo que a derecho corresponda.
Nieto Castillo señaló que, algunos casos, sus cuentas ya fueron congeladas.
El servidor público pidió esperar el avance de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y la UIF respecto al caso del abogado, acusado de lavado de dinero a través de la referida Sociedad Financiera Popular (Sofipo).
Sin embargo, negó que el gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, se encuentre involucrado con la sociedad financiera.
"Lo que yo quiero decir es que en el caso particular de la Unidad de Inteligencia Financiera y ser muy claro en esto, no hay ninguna relación con el señor gobernador Francisco Domínguez y la Sofipo”.
