Nueva York, Estados Unidos, a 24 de julio de 2015.- El Banco Nacional Mexicano (Banamex), unidad mexicana de Citigroup, es investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, para conocer si la empresa bancaria ha permitido a sus clientes mover fondos ilícitos a través de la filial.
Así lo dio a conocer la agencia de noticias Bloomberg, la cual de acuerdo a documentos a los que tuvo acceso, informó que el Departamento de Justicia envió en enero a Banamex una solicitud de información sobre sus controles de lavado de dinero y le pidió documentos acerca de sus investigaciones.
El pasado miércoles, Citigroup anunció el cierre de operaciones de Banamex USA, que había sido investigada por posibles violaciones a las leyes contra el lavado de dinero.
Asimismo, Banamex USA recibió una multa de 140 millones de dólares por la debilidad de sus programas contra el lavado de dinero.