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MensajearMorelia, Michoacán., 12 de julio del 2019. - El estado de Michoacán se incorpora a las acciones federales en torno a metodologías de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, gracias al convenio suscrito entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que encabeza Santiago Nieto Castillo y quien en su visita a esta capital destacó que México tiene un sistema económico sólido “sin embargo se establecen deficiencias institucionales en el combate al lavado de dinero”
En casa de gobierno el funcionario federal aceptó que “la unidad de inteligencia financiera no disemina de forma adecuada el mayor número de notas de inteligencia a las autoridades del estado mexicano y en presentación de denuncias; se señala que el SAT tiene deficiencias en mecanismos de verificación e inspección de sujetos obligados por actividades vulnerables; se señala que en México no ha habido un incremento importante en decomisos y extinción de dominio de bienes, instrumentos de delito, relacionados con lavado de dinero”
Por tanto, argumentó Nieto Castillo “la actual administración plantea la necesidad de instrumentar unidades de inteligencia patrimonial y económica en las entidades federativas y mejorar el flujo de información con otros estados a fin de generar mejores casos y proporcionar información a las autoridades ministeriales para que los casos sean llevados a los tribunales, se pueda sancionar y lograr la extinción de dominio de los bienes adquiridos de forma ilícita”.
El ex funcionario electoral considera que nuestro país no puede vivir ajeno a las transformaciones y realidades de un mundo global por lo que es vital sumarse a las acciones en el combate de corrupción e impunidad, de allí que estime que la generación de la unidad de inteligencia es una gran noticia porque se habla del combate a la corrupción y al lavado de dinero en cualquiera de sus modalidades que pueden darse en el fuero común como el federal.
Guillermo Loaiza Gómez, director general del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo (Cadpe) el convenio suscrito no solo es para coordinar las diferentes instancias, sino para lograr un verdadero intercambio de información y coadyuvar en la identificación de conductas, prestar ayuda o auxilio e inclusive de cooperación de cualquier especie e identificar, perseguir y sancionar los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo y los relacionados con éstos
Así mismo para identificar y monitorear a los beneficiarios finales con recursos que pudieran ser de procedencia ilícita o utilizados para financiar el terrorismo y hacer más eficientes las labores de fiscalización con el estado de Michoacán “reviste una importancia significativa, pues no solo impacta la política criminológica, también tiene un efecto importante en las áreas de control presupuestal, hacendaria, de fiscalización que pudiera haber presunción del delito”.
